કોંગ્રેસના સાંસદ ધીરજ સાહુ આ દિવસોમાં ચર્ચામાં છે. તેમના સ્થાનો પરથી જપ્ત કરાયેલી રોકડની ગણતરીનો અંત આવતો નથી. રવિવારે સતત પાંચમા દિવસે મતગણતરી ચાલુ રહી હતી. સ્થિતિ એ છે કે નોટો ગણવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા અનેક મશીનો તૂટી ગયા છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) અને આવકવેરા (IT) વિભાગો દર વર્ષે અનેક દરોડા પાડે છે. જેમાં કરોડો રૂપિયાની બિનહિસાબી રોકડ મળી આવી છે. EDને રજૂ કરવા માટે ‘E’ અને ‘D’ જેવા અક્ષરો સાથે દરોડા દરમિયાન રિકવર કરાયેલા નાણાં પર ચિત્રો દેખાય છે. તમે તેમને જોયા હશે. આમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે એજન્સીઓ દરોડા દરમિયાન જે રોકડ વસૂલ કરે છે તેનું શું થાય છે? આવો, અહીં આ પ્રશ્ન વિશે બધું જાણીએ.
શું એજન્સીઓ તેમની ઓફિસમાં રોકડ રાખે છે?
જ્યારે ED, CBI અથવા IT વિભાગ બિનહિસાબી સંપત્તિ જપ્ત કરે છે, ત્યારે તેઓ તેને તેમની ઓફિસના પરિસરમાં રાખતા નથી. સૌથી પહેલા આરોપીને એ ખુલાસો કરવાનો મોકો મળે છે કે આટલી રોકડ ક્યાંથી આવી. જો આરોપી સંતોષકારક જવાબ આપવામાં નિષ્ફળ જાય તો પૈસાને ગેરલાભ ગણવામાં આવે છે. તે પછી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ જપ્ત કરવામાં આવે છે. રોકડ જપ્ત કરવાની વાસ્તવિક પ્રક્રિયા પણ અહીંથી શરૂ થાય છે. જપ્ત કરાયેલી રોકડની ગણતરી માટે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને બોલાવવામાં આવે છે. આ સાથે જપ્ત કરાયેલી રોકડની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે. તેમાં રૂ. 500, રૂ. 200, રૂ. 100, રૂ. 50 જેવા વિશિષ્ટ મૂલ્યોમાં વસૂલ કરેલી રકમની વિગતોનો સમાવેશ થાય છે. રકમના આધારે, ગણતરીની પ્રક્રિયા સરળતાથી અને ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે બેંક અનેક રોકડ ગણતરી મશીનો ઇન્સ્ટોલ કરે છે.
જપ્ત કરાયેલા નાણાં ક્યાં રાખવામાં આવ્યા છે?
એકવાર ગણતરી પૂર્ણ થઈ જાય પછી સ્વતંત્ર સાક્ષીઓની હાજરીમાં રોકડને બોક્સમાં સીલ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ રોકડ એસબીઆઈ શાખામાં લઈ જવામાં આવે છે. ત્યાં તે એજન્સીના પર્સનલ ડિપોઝીટ (PD) ખાતામાં જમા થાય છે. બાદમાં રોકડ કેન્દ્ર સરકારની તિજોરીમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. આમાં સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે કોર્ટ કેસ પૂરો થયા પછી જ રોકડનો ઉપયોગ કરી શકાશે. જ્યાં સુધી કેસ પેન્ડિંગ ન હોય ત્યાં સુધી ન તો ED, ન બેંક કે સરકારને કોઈપણ હેતુ માટે નાણાંનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર નથી.
આરોપી નિર્દોષ છૂટે તો પૈસા પાછા મળે?
એજન્સી કામચલાઉ જોડાણનો આદેશ જારી કરે છે. આ હેઠળ, નિર્ણાયક અધિકારીએ છ મહિનાની અંદર જોડાણની પુષ્ટિ કરવી પડશે. આ આદેશ સુનિશ્ચિત કરે છે કે આરોપી જપ્ત કરાયેલી રોકડનો લાભ ઉઠાવી શકે નહીં. ખાસ કરીને, એજન્સી માત્ર 180 દિવસ માટે રોકડ રાખી શકે છે. તે દરમિયાન એજન્સીએ જપ્તીની કાયદેસરતા સાબિત કરવાની હોય છે. જો એજન્સી આમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો પૈસા આપોઆપ આરોપીને પાછા જાય છે. પૈસાનો ઉપયોગ કેવી રીતે થશે તે કેસના પરિણામ પર આધાર રાખે છે. જો આરોપી નિર્દોષ છૂટે તો રોકડ પરત કરવામાં આવે છે. નહિંતર, જો દોષિત ઠરે તો પૈસા સરકારી મિલકત બની જાય છે.
શું છે ધીરજ સાહુનો આખો મામલો?
ઓડિશાના બાલાંગિર જિલ્લાના સુદાપાડામાં કોંગ્રેસના સાંસદ ધીરજ પ્રસાદ સાહુ સાથે જોડાયેલા એક ડિસ્ટિલરી યુનિટમાંથી મોટી રકમ જપ્ત કરવામાં આવી છે. પાંચમા દિવસે પણ મતગણતરી ચાલુ છે. આવકવેરા અધિકારીઓએ બુધવારે ઓડિશા સ્થિત ડિસ્ટિલરી કંપની બૌધ ડિસ્ટિલરી પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને કંપની સાથે સંકળાયેલા અન્ય દારૂના ધંધાર્થીઓના બાલાંગિર, સંબલપુર, સુંદરગઢ, ઓડિશાના ભુવનેશ્વર, પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતા અને ઝારખંડના બોકારોમાં એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા. . અધિકારીઓને બાલાંગિર જિલ્લામાં સુદાપાડા ડિસ્ટિલરી યુનિટમાં બે છાજલીઓમાં રાખવામાં આવેલી મોટી રોકડ મળી. બાદમાં અધિકારીઓ ગણતરી માટે 156 બેગમાં રોકડ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) ની નજીકની શાખામાં લઈ ગયા. ડિસ્ટિલરી કંપની પાસેથી જપ્ત કરાયેલી રોકડ રૂપિયા 200 કરોડથી વધુ હોવાનો અંદાજ છે. બાદમાં, IT અધિકારીઓએ શુક્રવારે સુદપરા ડિસ્ટિલરી યુનિટના મેનેજર બંટી સાહુના ઘરે સર્ચ દરમિયાન વધુ રોકડ પણ મેળવી હતી.
