એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એટલે કે EDએ ઉદ્યોગપતિ રાજ કુન્દ્રા અને તેમની પત્ની શિલ્પા શેટ્ટીની રૂ. 97.79 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ 2002 હેઠળ કરવામાં આવી છે. EDના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં જુહુમાં રહેણાંક ફ્લેટ, પુણેમાં એક બંગલો અને ઇક્વિટી શેરનો સમાવેશ થાય છે.
અહેવાલો અનુસાર, રાજ કુન્દ્રાની કુલ સંપત્તિ 2400-3000 કરોડ રૂપિયાની આસપાસ છે. EDએ નિવેદનમાં કહ્યું કે, ‘ED મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસે મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ રાજ કુન્દ્રાની જંગમ અને જંગમ મિલકતો જપ્ત કરી છે.’
EDએ શા માટે કાર્યવાહી કરી?
મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હી પોલીસ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી વિવિધ એફઆઈઆરના આધારે, EDએ વેરિયેબલ ટેક લિમિટેડ, સ્વર્ગસ્થ અમિત ભારદ્વાજ, અજય ભારદ્વાજ, વિવેક ભારદ્વાજ, સિમ્પી ભારદ્વાજ, મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ અને કેટલાક MLM એજન્ટો સામે તપાસ શરૂ કરી છે. આરોપ છે કે તેણે નિર્દોષ લોકો પાસેથી બિટકોઈન્સમાં મોટી રકમ (વર્ષ 2017માં રૂ. 6600 કરોડ) એકઠી કરી હતી અને તેમને બિટકોઈન્સમાં દર મહિને 10 ટકા વળતર આપવાનું ખોટું વચન આપ્યું હતું.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે રાજ કુન્દ્રાએ યુક્રેનમાં બિટકોઈન માઈનિંગ ફાર્મ સ્થાપવા ગેઈન બિટકોઈન પોન્ઝી કૌભાંડના માસ્ટરમાઇન્ડ અને પ્રમોટર અમિત ભારદ્વાજ પાસેથી 285 બિટકોઈન મેળવ્યા હતા. અમિત ભારદ્વાજે રોકાણકારો પાસેથી છેતરપિંડી કરીને આ બિટકોઈન લીધા હતા. ત્યારથી સોદો આગળ વધ્યો નથી અને કુન્દ્રા પાસે હજુ પણ 285 બિટકોઇન્સ છે, જેની વર્તમાન કિંમત રૂ. 150 કરોડથી વધુ છે.
ત્રણ લોકો હાલ જેલમાં છે
અગાઉ આ કેસમાં અનેક સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા અને 3 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સિમ્પી ભારદ્વાજની 17 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ, નીતિન ગૌરની 28 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ અને નિખિલ મહાજનની 16 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્રણેય હાલ જેલમાં છે.
EDએ જણાવ્યું કે, મુખ્ય આરોપી અજય ભારદ્વાજ અને મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ હજુ પણ ફરાર છે. ઇડીએ અગાઉ રૂ. 69 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. ફરિયાદી ફરિયાદ 11 જૂન, 2019 ના રોજ દાખલ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે પૂરક કાર્યવાહીની ફરિયાદ 14 ફેબ્રુઆરી, 2024 ના રોજ દાખલ કરવામાં આવી હતી. પીએમએલએ કોર્ટે આ અંગે સંજ્ઞાન લીધું છે.
